17.07.2020

Суд может не принять признание ответчиком иска, если выявит незаконность намерений сторон в финансовых операциях


ВС РФ проанализировал судебную практику по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям (Обзор Президиума ВС РФ от 8 июля 2020 г.). Рассмотрены ситуации, когда суд может отказать в утверждении мирового соглашения или не принять признание иска ответчиком в рамках гражданско-правового спора, если имеются основания полагать, что стороны намерены совершить незаконную финансовую операцию при действительном отсутствии спора о праве между ними.

Так, например, суд отказал в удовлетворении иска о взыскании задолженности в размере 100 млн руб. по договору поставки. Общество обратилось в арбитражный суд с иском, ответчик в предварительном судебном заседании признал наличие задолженности. Документы, подтверждающие возможность фактического исполнения договора в объемах, указанных в товарных накладных, у истца отсутствуют. Налоговый орган представил суду данные о том, что истец – поставщик не предоставляет налоговую и бухгалтерскую отчетность и проверить информацию об объемах его финансово-хозяйственной деятельности невозможно. Суд указал, что в данном случае признание ответчиком задолженности свидетельствует о создании видимости хозяйственного спора.

В другой ситуации суд апелляционной инстанции отказал в утверждении мирового соглашения. Гражданин обратился в суд общей юрисдикции о взыскании с общества денежных средств в сумме 500 млн руб. по договору купли-продажи земельного участка. Договор был заключен на указанную сумму, переход права к покупателю зарегистрирован, однако оплата в срок не произведена. Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. В апелляционной инстанции стороны просили утвердить мировое соглашение, по условиям которого общество обязалось добровольно выплатить истцу заявленную сумму. Суд установил, что договорная цена земельного участка существенно превышает его кадастровую стоимость. Земельный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования только в этих целях. Общество указанной деятельностью не занимается.

Источник: https://www.garant.ru/news/1400035/  


Возврат к списку