24.07.2020

Принятие судами мер противодействия незаконным финансовым операциям: обзор судебной практики ВС РФ

ВС РФ отметил, что в судебной практике нередко выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства.
Для обеспечения единообразного применения законодательства в подобных случаях судам рекомендовано обратить внимание на правовые позиции, включенные в Обзор Президиума ВС РФ от 08.07.2020. Отметим среди них следующие:
  • суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем;
  • арбитражный суд (мировой судья) отказывает в принятии заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа, если обращение в суд с данным заявлением может быть связано с намерением совершения незаконных финансовых операций;
  • выявление обстоятельств, свидетельствующих о направленности действий участников оборота на придание правомерного вида тем доходам, которые получены незаконным путем, может являться основанием для вывода о ничтожности сделок как нарушающих публичные интересы и для отказа в удовлетворении основанных на таких сделках имущественных требований;
  • требования, вытекающие из долговых обязательств (выдачи векселей), не подлежат удовлетворению, если судом установлено, что оформление долгового обязательства (выдача и предъявление векселя к оплате) направлено на придание правомерного вида незаконным финансовым операциям.
Источник: https://www.garant.ru/news/1400185/ 

Возврат к списку