15.05.2017

Росфинмониторинг разъяснил порядок предоставления юридическими лицами сведений о своих бенефициарах.

Росфинмониторинг разъяснил порядок предоставления юридическими лицами сведений о своих бенефициарах.

Соответствующий проект Постановления Правительства на данный момент проходит публичное обсуждение, которое завершается 26 мая 2017 года. http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=64474

Напомним, что согласно ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юрлицо обязано предоставлять информацию о своих бенефициарах или принятых мерах по установлению такой информации по запросу Росфинмониторинга, ФНС и их территориальных органов.

В соответствии с проектом Постановления Правительства, юрлицо обязано будет предоставить сведения о своих бенефициарах или информацию о принятых мерах по установлению таких сведений в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса от соответствующих органов.

Запросы могут направляться в электронной форме или на бумажном носителе.

Так, при ответе на запрос в электронной форме электронное сообщение должно будет подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя.

При ответе на запрос на бумажном носителе юрлицо обязано будет представить электронное сообщение на оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, подписанным руководителем. Сопроводительное письмо и носитель информации будут подлежать передаче в уполномоченный орган непосредственно или по почте заказным письмом.

Важно помнить, что согласно ст. 14.25 1 КоАп РФ за непредоставление информации о своих бенефицирах юрлицу грозит административный штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Возврат к списку