15.12.2016

Новые обязанности юридических лиц в отношении своих бенефициаров.

Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 215-ФЗ[1] вводит новые обязанности для юридических лиц касательно их бенефициарных владельцев.

В частности, с 21 декабря 2016 года юридическим лицам вменяется в обязанность:

(а) не реже 1 раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально ее фиксировать;

(б) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах не менее 5 лет со дня ее получения.

Юридические лица вправе запрашивать у своих учредителей и участников информацию для установления бенефициарных владельцев. Передавая такую информацию, указанные лица не будут нарушать законодательство о персональных данных.

Какие документы подтверждают, что юридическое лицо действительно пыталось разыскать своих бенефициаров? Росфинмониторинг поясняет, что в их число входят запросы учредителям (иным контролирующим лицам) и ответы на них.

Ответственность за непредставление информации о бенефициарах теперь прямо предусмотрена в ст. 14.25.1 КоАП РФ. Юридическим лицам, например, за невыполнение вышеуказанных требований грозит штраф в размере до 500 000 рублей. 


  1. Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании. терроризма» и Кодекс РФ об административных правонарушениях»

Возврат к списку